Avrupa’da 71 milyon avruluk dev vurgun
Romanya Organize Kabahatlerle Uğraş ve Terörizmi Araştırma Müdürlüğü (DIICOT), bünyesindeki dedektiflerle büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Pazartesi günü itibariyle Romanya ve Monaco’da toplam 65 noktada baskın yapıldı. Bu operasyon, ülkenin en büyük emlak geliştirme skandallarından biri olan Nordis soruşturmasının modülü olarak gerçekleştirildi.
DIICOT yetkilileri, bu operasyonlar kapsamında Nordis’in ana hissedarlardan biri olan Vladimir Ciorbă’nın da suçlamalarla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Ciorbă, birebir zamanda Romanya’daki iktidar partisi PSD’nin eski Adalet Komisyonu Başkanı Laura Vicol’un eşi olarak da biliniyor. Elde edilen bilgilere nazaran, noterlere ilişkin evraklar üzerinde de ayrıntılı inceleme yapılıyor. Bu kapsamda, Ioana Băsescu ve Andreea Cosma üzere ülkenin tanınmış noterlerinin isimleri de soruşturmaya dahil edildi.
71 MİLYON AVROLUK VURGUN
Yetkililer, Nordis başkanlarını 71 milyon avro pahasında yolsuzluk yapmakla suçluyor. Yapılan incelemelerde, şirkete ilişkin emlak projelerinin gerçekte olduklarından daha cazip gösterildiği ve binden fazla yatırımcının dolandırıldığı tez ediliyor. Müşterilerden toplam 195 milyon avro toplandığı, lakin bu paraların inşaat projelerine değil, çeşitli hesaplara aktarıldığı belirtiliyor.
Yetkililer, paraların büyük bir kısmının lüks harcamalara gittiğini, kimilerinin ise kuşkulu transferlerle farklı hesaplara aktığını belirtiyor. Yaklaşık 69 milyon avro ve ayrıyeten teslim edilen 2,4 milyon avronun, küme önderleri tarafından kısa müddette kullanıldığı rapor ediliyor.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Yürütülen ceza soruşturmasında, şüphelilere “suç örgütü kurma”, “büyük çapta zimmete para geçirme”, “kara para aklama”, “vergi kaçırma”, “ağır dolandırıcılık” ve “devleti ziyana uğratma” suçlamaları yöneltiliyor. 2018’den bu yana piramidal bir düzenle çalışan çetenin, emlak projeleri ismi altında paraları topladığı, akabinde müşterileri ziyana uğraştırdığı belirtiliyor.
Nordis’e yönelik tenkitler yeni değil. 2024’te ortaya çıkan bilgiler, şirketin büyük siyasi figürlerle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Sosyal Demokrat Parti (PSD) başkanı Marcel Ciolacu’nun Nordis fonlarından karşılanan özel jet seyahatleri yaptığı savları gündeme geldi.
ŞİRKETİN SON DURUMU
2024’te, Nordis’in bayrak taşıyan firmalarından Nordis Management SRL, iflas etti. Ekim ayında mahkeme karıarıyla İflas süreci başlatılan şirket, alacaklıların baskısıyla karşı karş1ya kaldı. 2024 Kasım ayında, Nordis’e karşı 1.200’den fazla kişi ve kurumun alacaklı olarak kayıt yaptırdığı bildirildi. Bu alacaklılar ortasında Vodafone, Širiac Auto, eski futbolcular Adrian Ropotan ve Florin Gardoş, eski Avrupa Parlamentosu üyesi Vlad Botoș üzere ünlü isimler de bulunuyor.
Nordis kümesi içindeki Nordis Hotel ve Nordis Mamaia üzere yan şirketler de mahkemeye başvurarak iflas sürecini resmen başlattı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Hukuki süreç devam ederken, yetkililer şüphelilerin ilişkilerinin incelenmeye devam ettiğini açıkladı. DIICOT, en büyük gayesinin zimmete geçirilen fonların geri kazanılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması olduğunu belirtti. Yolsuzluk skandalının, Romanya’daki öteki emlak projelerine de tesiri olabileceği de göz arkası edilmiyor.
