İstanbul’da “kara para” akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin farklı hatalardan elde ettikleri paraları paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı’da aklamaya çalıştıkları tespit edilirken gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı Faik Özbey’in de olduğu öğrenildi.
9 MİLYAR LİRALIK YASA DIŞI PARA DOLAŞIMI
İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı cürümlerden elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilerin süreçlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı’da pahalı madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, bilhassa cürüm örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen hata gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi. Şüphelilerin bu yolla 9 Milyar liralık yasa dışı para dolanımına ulaşıldığı tespit edildi.
ÜST İDAREDEN İSİMLERDE GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu belirlendi. Çalışmaların akabinde şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 vilayette düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı Faik Özbey’in de ortalarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler süreçleri için emniyete götürüldü.